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文 / 章天
2020-08-12 06:53:47
来源:亚汇网
印度官方发布的一份声明称，印度税务当局突击搜查了几家中国在印实体及其同伙的住所，罪名是洗钱。声明没有提供突袭的时间或所提到的“实体”类型的细节。
声明称，一些中国个人、他们的盟友和几名银行员工通过一系列空壳公司参与了洗钱活动。“搜索行动显示，在中国个人的要求下，在不同的虚拟实体中创建了40多个银行账户，在此期间累计输入了超过100亿卢比(约合1.3403亿美元)的款项”。
在突袭中，当局发现了涉及港元和美元交易的证据。声明称，一家中国公司的子公司及其相关公司从空壳实体那里获取了超过10亿印度卢比(约合1340万美元)的虚假预付款，据称是为了在印度开设“零售展厅”。
该声明没有提及涉及洗钱和“哈瓦拉”(hawala)货币交易的公司或中国个人的名字。“哈瓦拉”货币交易使客户能够在不受监管机构审查的情况下迅速将大笔资金跨境转移。
声明表示，“进一步的调查正在进行中。”
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